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*ST华信:关于公司召开2019年第二次暂时股东大会的

发表时间:2019-06-10 15:55  


证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-078
安徽华信国际控股股份有限公司

关于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽华信国际控股股份有限公司第七届董事会
第二十六次会议审议通过同意公司召开2019年第二次临时股东大会,现定于
2019年6月27日召开2019年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项说明如下:

一、会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、现场会议地点:上海黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年6月27日下午14:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日:2019年6月20日

7、出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

公司董事、监事和

高级管理人员;

公司聘请的律师;

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举公司第八届董事会非独力董事的议案》》的要求,本次股东大会审议的

全部议案将对中小投资者的表决结……

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